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Jul 22, 2023

District du New Hampshire

CONCORD – Un homme de New York a été condamné aujourd'hui par le tribunal fédéral de Concord pour avoir exploité une entreprise de transfert d'argent sans licence utilisée pour exporter des armes au Pakistan, a déclaré la procureure américaine Jane E.

CONCORD – Un homme de New York a été condamné aujourd'hui par le tribunal fédéral de Concord pour avoir exploité une entreprise de transfert d'argent sans licence utilisée pour exporter des armes au Pakistan, a annoncé la procureure américaine Jane E. Young.

Muhammad Mohsin Raja, 27 ans, a été condamné par le juge Paul J. Barbadoro du tribunal de district des États-Unis à 24 mois de prison et à 1 an de liberté surveillée. Le 25 mai 2022, Raja a plaidé coupable de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence.

"L'accusé a facilité l'exportation d'armes et de composants d'armes vers des organisations nationales étrangères qui menacent les intérêts de sécurité des États-Unis à l'étranger", a déclaré la procureure américaine Jane E. Young. « Cette affaire souligne l’importance de nos lois et réglementations bancaires pour protéger nos intérêts de sécurité nationale. »

« Raja s'est engagé pendant plusieurs années dans la facilitation de l'argent afin d'échapper aux restrictions à l'exportation et a finalement permis l'expédition d'armes à l'étranger », a déclaré James Smith, directeur adjoint en charge du Federal Bureau of Investigation, bureau extérieur de New York. « Cette affaire met en évidence le rôle important que joue l’application des lois financières dans notre sécurité nationale. Le FBI s’engage à garantir que quiconque se livre à des activités criminelles afin d’échapper aux lois et aux réglementations soit tenu pour responsable devant le système de justice pénale.

"Empêcher les parties figurant sur la liste des entités du Bureau de l'industrie et de la sécurité (BIS) d'acquérir des articles qui contribuent à des programmes préoccupant la sécurité nationale, tels que des composants destinés à être utilisés dans des missiles de croisière et des véhicules aériens sans pilote (UAV), est une priorité partagée du gouvernement américain, », a déclaré Rashel D. Assouri, agent spécial en charge du bureau extérieur de Boston, Office of Export Enforcement. "L'Office of Export Enforcement, en coordination avec nos partenaires chargés de l'application des lois, continuera à poursuivre, démanteler et perturber vigoureusement les réseaux illicites qui violent la loi américaine."

Pendant plusieurs années, Raja a exploité un « hawala » basé à New York et a travaillé avec des particuliers au Pakistan pour coordonner les transferts d’argent entre les partis aux États-Unis et au Pakistan. Un hawala est un type de système informel de transfert d’argent qui utilise un réseau d’agents pour transférer de l’argent à travers les frontières internationales sans utiliser le système bancaire, généralement pour contourner les lois et réglementations bancaires.

L’accusé a transmis environ 4,7 millions de dollars au Pakistan rien qu’en 2021. Dans le cadre du hawala, il a effectué plusieurs paiements pour des produits destinés à une organisation figurant sur la liste des entités du ministère du Commerce, l'Advanced Engineering Research Organization (AERO) du Pakistan. AERO a été ajouté à la liste des entités, qui impose des restrictions à l'exportation aux organisations dont les activités menacent la sécurité nationale ou les intérêts de politique étrangère des États-Unis, pour l'achat d'articles destinés aux programmes de missiles de croisière et de drones stratégiques du Pakistan. Par exemple, le défendeur a effectué des paiements pour une antenne lame fabriquée par un entrepreneur de défense du New Hampshire. Ces antennes sont généralement utilisées dans les drones, les missiles tactiques, les hélicoptères et les avions. Le défendeur a également effectué des paiements à un entrepreneur de défense de Floride pour des pompes rotatives et une électrovanne. Les pompes rotatives ont été conçues pour être utilisées dans les obusiers automoteurs M110, et l'électrovanne a été conçue pour être utilisée dans un missile AIM-9 Sidewinder ou un missile de croisière à lancement aérien AGM-86B.

Le prévenu a également effectué des paiements à un fabricant d’armes à feu de Floride pour le compte d’une société pakistanaise appelée Al-Akbar Arms. Les paiements concernaient deux expéditions d’armes d’assaut. L'accusé a envoyé un message à une autre personne, lui suggérant de déguiser le but des paiements en « achat de montres comme équipement de sport ». Cependant, les forces de l’ordre ont réussi à intercepter les armes d’assaut.

Lors de l'exploitation du hawala, l'accusé a utilisé plusieurs téléphones portables pour se coordonner avec d'autres personnes, a utilisé plusieurs comptes bancaires et a demandé l'aide d'au moins 10 amis et membres de sa famille pour se rendre dans des banques et des entreprises d'encaissement de chèques afin d'encaisser des chèques, de passer des mandats, et déposer des fonds.